| Тип кошелька | Методы проверки | Доступная информация |
| Биткоин-кошелек | Блокчейн-эксплореры | Баланс, история транзакций |
| Эфириум-кошелек | Etherscan | Смарт-контракты, токены |
| Электронные платежные системы | Обращение в поддержку | Ограниченные данные по запросу |
- Использование публичных эксплореров (Blockchain.com, Etherscan)
- Анализ входящих/исходящих транзакций
- Проверка связей с другими адресами
- Идентификация через биржевые депозиты
- Chainalysis - профессиональный анализ
- Walletexplorer - группировка адресов
- BitcoinWhosWho - проверка репутации
- AML-платформы для выявления рисков
| Платежная система | Возможности проверки |
| Qiwi | Ограниченная проверка по номеру |
| WebMoney | Проверка WMID через сертификаты |
| PayPal | Только для подтвержденных транзакций |
- Официальные запросы через правоохранительные органы
- Судебные решения для раскрытия информации
- Сотрудничество с платежными системами
- Соблюдение законов о персональных данных
- Анонимность большинства криптокошельков
- Конфиденциальность данных платежных систем
- Требование законных оснований для запросов
- Технические сложности отслеживания микшированных транзакций
| Ситуация | Действия |
| Получение платежа от неизвестного | Проверить историю кошелька |
| Подозрительная активность | Использовать AML-сервисы |
| Крупные транзакции | Запросить подтверждающие документы |
Получение информации о кошельке требует понимания технических возможностей и юридических ограничений. В криптовалютной сфере доступны преимущественно публичные данные транзакций, тогда как идентификация владельца обычно возможна только через официальные запросы или анализ дополнительных данных.
